Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-068

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018 年8 月21 日9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）在山东省临沭县兴大西街19 号公司会议室召开第四届董事会第十四次会 议。会议通知及会议资料于2018 年8 月10 日以电子邮件送达方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。会议应到董事8 名，实到董事8 名。董事长万连步、 董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬、独立董事王蓉、李杰利现场出席了本次会 议，独立董事王孝峰以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决 议：

1、审议通过《2018 年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

《2018年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报 告》。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

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表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

2018 年7 月26 日经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集 团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2018] 1181 号）核准，公司向中国农业产业发展基金有限公司发行 49,794,238 股股份、向东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 发行49,794,238 股股份、向北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）发行 16,598,079 股股份、向现代种业发展基金有限公司发行9,958,847 股股份、向 江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）发行6,639,231 股股份购买相关资产。目前 公司正在积极办理上述股份登记、上市事宜，待上述股份登记上市后，公司股份 将相应增加至3,290,622,729 股，注册资本相应增加至3,290,622,729 元，为此 公司拟对公司章程相应条款进行修改，具体内容详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。

公司增加注册资本事项须经国家相关政府部门登记。本事项已获得2018 年 第三次临时股东大会的授权，无需再提交股东大会审批。

4、审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》，并同意提交公司2018 年度第五次临时股东大会审议。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事 会补选独立董事的公告》。

5、审议通过《关于召开公司2018 年第五次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

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