Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 四次会议于2018 年8 月21 日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作 为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本 着实事求是的原则，就以下事项，按照有关规定进行了认真仔细的核查，发表独 立意见如下：

一、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见

作为公司的独立董事，我们就公司截至2018 年6 月30 日与关联方资金往 来事项进行了认真核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能 够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司 不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的独立意见

作为公司的独立董事，我们就公司截至到2018 年6 月30 日的累计担保和当 前对外担保事项进行了核查，我们认为：公司为控股子公司提供担保已经公司股 东大会审批，除此之外，无其他对外担保情况，公司的控股子公司也无对外担保 情况。

三、关于2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见

经核查，2018 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司《关于2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

四、关于董事会补选独立董事的独立意见

1、本次董事会补选独立董事，独立董事候选人的提名已征得被提名人秦涛

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先生本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名委员会审查，提名程序符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效；

2、本次提名秦涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，秦涛具备相关 法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现有、也未收到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况；

3、经审查，我们认为秦涛先生具备担任独立董事的相应条件，具有独立性 和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其他相关法律法 规中规定的不得担任公司独立董事的情况。

4、秦涛先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举 为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董 事资格证书。

因此，同意秦涛为独立董事候选人的提名，公司需将独立董事候选人资料报 送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018 年第五次 临时股东大会审议。

独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利

2018 年8 月21 日

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