Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-072

金正大生态工程集团股份有限公司

关于董事会补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事祝祖强 先生不幸去世，导致公司独立董事中没有会计专业人士。

为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司于2018 年8 月21 日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于董事会补选独立董事的议案》，公司董事会提名秦涛先生为公司第四 届董事会独立董事候选人（简历见附件），如秦涛先生当选为第四届董事会独立 董事，将担任公司董事会审计委员会主席及提名委员会委员，其薪酬标准拟定为 7.14 万元人民币/年（含税）。任期自公司2018 第五次临时股东大会通过之日 起至第四届董事会任期届满时止。

如秦涛先生被选举为公司独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

秦涛先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公 司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资 格证书。

独立董事候选人秦涛先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后方可提交公司2018 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

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附件：

秦涛先生个人简历

秦涛先生， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年4 月出生，北京林 业大学管理学博士，现任北京林业大学经济管理学院金融系主任，教授（会计学、 金融学），博士生导师。

截止目前，秦涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；秦涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，秦涛先生不 属于“失信被执行人”。

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