Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上， 基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可 意见：

我们对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度日常 关联交易预计的议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利 益及中小股东合法权益的情形，我们同意将《关于续聘会计师事务所 的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四 届董事会第十一次会议进行审议。关联交易议案表决时，关联董事应 回避表决。

独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利 2018年4月2日

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