Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-020

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018年2月8日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第十次会议（临时会 议）。会议通知及会议资料于2018年2月5日以电子邮件或直接送达方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到董事8名。全体董事一致同 意豁免本次会议通知期限。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤现场出 席了本次会议，董事崔彬、独立董事王蓉、王孝峰、李杰利以通讯的方式参加了 本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长万连步先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议：

• 1、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成 8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开

2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一八年二月九日

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