Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-090

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017年12月21日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第七次会议（临时会 议）。会议通知及会议资料于2017年12月15日以电子邮件的送达方式送达全体董 事、监事。会议应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义 武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、祝祖强以通讯 的方式参加了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议：

1、审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。 由于公司本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大， 相关工作尚未完成，交易方案的内容尚需进一步商讨、论证和完善。公司预计无 法按照原定计划于2017年12月24日前披露相关预案或报告书。公司将继续与交易 方积极沟通，推进本次发行股份购买资产交易。公司向深圳证券交易所申请，公 司股票自2017年12月25日开市时起继续停牌。

切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股 票自2017年12月25日开市起继续停牌。并承诺原则上公司筹划本次发行股份购买 资产累计停牌时间不超过3个月，即预计将在2018年1月25日之前披露符合《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

的发行股份购买资产预案或报告书。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2017年12月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹 划发行股份购买资产停牌的进展暨延期复牌公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==