Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-086

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2017年12月15日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知 及会议资料于2017年12月1日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应 到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金 正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：因公司2016年业绩未能达到公司股票期权激励计划第三个行权 期的业绩考核目标，拟注销198名激励对象第三个行权期对应的股票期权，符合 有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公 司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响， 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意注销公司股票期权激励计 划第三个行权期未达行权条件对应股票期权。

• 2、审议通过《关于注销部分已授予股票期权的议案》。

• 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次注销部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办

法》、《股权激励有关事项备忘录 1—3 号》等法律、法规和规范性文件及公司 《股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司

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财务状况和经营成果产生实质性影响。

• 3、审议通过《关于制定<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会制定的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》其内 容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37号）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，进一步规范了公司 现金分红，增强了现金分红的透明度，切实维护了投资者特别是中小投资者的合 法权益。其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并同意将本议案 提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十八日

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