Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-085

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017年12月15日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第六次会议。会议通知 及会议资料于2017年12月1日以电子邮件的送达方式送达全体董事、监事。会议 应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔 彬、独立董事王蓉、王孝峰现场出席了本次会议，独立董事祝祖强以通讯的方式 参加了本次会议，公司监事、拟聘任高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议：

• 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任万连步先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事 会届满。万连步先生简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

• 2、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。

聘任白瑛先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会通过之日起至

第四届董事会届满。白瑛先生简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

• 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任高义武先生为公司常务副总经理，聘任李计国先生、陈宏坤先生、颜明

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霄先生、郑树林先生、胡兆平先生、崔彬先生、翟际栋先生、徐恒军先生为公司 副总经理。上述人员的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满。上述 人员简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

• 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任崔彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董

事会届满。崔彬先生简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

崔彬先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式： 地址：山东省临沭县兴大西街19号

邮编：276700

电话：0539-7198691 传真：0539-6088691 邮箱：jzd@kingenta.com

• 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任李计国先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届

董事会届满。李计国先生简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总

数的二分之一。

• 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨春菊为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董

事会届满。杨春菊女士简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表联系方式：

地址：山东省临沭县兴大西街19号

邮编：276700

电话：0539-7198691

传真：0539-6088691

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邮箱：yangchunju@kingenta.com

7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

聘任吴涛先生为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董 事会届满。吴涛先生简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

• 8、审议通过《关于确定部分高级管理人员薪酬的议案》。

根据肥料行业的薪资水平以及公司薪酬考核体系，结合个人工作职责，经董 事会决定，确定公司首席执行官（CEO）白瑛先生的薪酬标准为300万元人民币/ 年（税前），副总经理翟际栋先生薪酬标准为64万元人民币/年（税前），副总 经理徐恒军先生的薪酬标准为57.2万元人民币/年（税前）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

• 9、审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》。

公司独立董事吕晓峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及董事会专 门委员会相应职务。辞职后吕晓峰先生不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相 关规定，通过对被提名人李杰利先生的工作经历、教育背景、任职资格以及独立 性等情况的审查，并征求被提名人同意，公司第四届董事会提名李杰利先生为公 司第四届董事会独立董事候选人。如李杰利先生当选为第四届董事会独立董事， 其薪酬标准拟定为7.14万元人民币/年（含税）。李杰利先生简历详见附件。

李杰利先生独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，尚需提交公 司2018年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议 案》。

公司董事陈宏坤先生、崔彬先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票 期权激励计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非 关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于股票

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期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的公告》。

11、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

公司董事陈宏坤先生、崔彬先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票 期权激励计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非 关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于注销 部分股票期权的公告》。

12、审议通过《关于向子公司委派董事的议案》。

公司决定委派杨雪艳女士为宁波梅山保税区金正大投资有限公司董事。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司2018年第一 次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

因公司股票期权激励计划定向向激励对象发行公司股票，公司注册资本和股 份总数分别已增加至3,157,838,096元和3,157,838,096股，公司拟对公司章程相 应条款进行修改，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《章程》。

14、审议通过《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》， 并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《未来三年 （2017-2019）股东回报规划》。

15、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

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2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十八日

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附件：

一、高级管理及其他人员的简历

万连步先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年7月出生，研究员。万连步先 生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有 限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007年10月至今任 公司董事长兼总经理。

万连步先生目前担任的社会职务有第十二届全国人大代表、临沂市第十七届、第十八届 人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协 会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、国家缓控释肥工程技 术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员，享受国务院特殊津贴，国 家有突出贡献中青年专家。

截止目前，万先生直接持有公司股票573,120,000股，万连步还持有公司控股股东临沂 金正大投资控股有限公司28.72%股份，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司 股票1,226,880,000股，万连步先生是公司的实际控制人；万连步先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；万连步先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，万连步先生不属于 “失信被执行人”。

白瑛先生， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年11 月出生，内蒙古农业大学硕 士, 中国农业大学博士，并持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。白瑛先生历任内蒙蒙 牛副总裁、内蒙蒙牛常温液体奶本部总经理，中国蒙牛乳业有限公司执行董事,并为内蒙蒙 牛高级副总裁。2017 年12 月进入公司。

截止目前，白瑛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；白瑛先生 不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在 最高人民法院网查询，白瑛先生不属于“失信被执行人”。

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高义武先生， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年9 月出生，山东省第十一届 省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理，山东金 正大生态工程有限公司副总经理。2007 年10 月至今任公司副总经理，2010 年10 月至今任 公司董事。

截止目前，高义武先生持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.32%的股份， 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司股票1,226,880,000 股，高义武先生是 公司控股股东的股东，高义武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；高义武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。公司已在最高人民法院网查询，高义武先生不属于“失信被执行人”。

李计国先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1976 年12 月出生，博士生在读。李 计国先生先后担任山东新光纺织品有限公司成本会计，山东金沂蒙集团有限公司主管会计， 财务处副处长，山东金正大生态工程有限公司财务负责人。2007 年10 月至今任公司财务负 责人，2010 年11 月至今任公司副总经理。

截止目前，李计国先生持有公司股票300,000 股，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 李计国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 公司已在最高人民法院网查询，李计国先生不属于“失信被执行人”。

陈宏坤先生 ，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年9 月出生，清华大学工商管 理硕士（MBA）、北京大学法学硕士、卡威迪国立大学管理学博士，研究员，享受国务院特 殊津贴，国家有突出贡献中青年专家。陈宏坤先生先后担任北京林业大学教师，国家林业局 干部，中关村证券股份有限公司高级经理，山东金正大生态工程有限公司总经理助理。2007 年10 月至2012 年3 月任公司董事会秘书，2007 年10 月至今任公司董事，2010 年1 月至今 任公司副总经理，2014 年3 月至今任公司副董事长。

截止目前，陈宏坤先生持有公司股票600,000 股，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 陈宏坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 公司已在最高人民法院网查询，陈宏坤先生不属于“失信被执行人”。

颜明霄先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1969 年6 月出生，1992 年毕业于山 东轻工业学院市场营销专业。颜明霄先生先后担任山东兰陵美酒厂销售科长，兰陵集团分公 司经营厂长，兰陵集团市场管理部科长，山东金正大生态工程股份有限公司采购总监，总经 理助理。2010 年11 月至今任公司副总经理。

截止目前，颜明霄先生持有公司股票300,000 股，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 颜明霄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 公司已在最高人民法院网查询，颜明霄先生不属于“失信被执行人”。

郑树林先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1965 年2 月出生，毕业于山东化工 学校，高级工程师，高级项目管理师，全国肥料和土壤调理剂标准技术委员会委员，全国工 业产品生产许可证审查员。先后担任山东临沂市化工总厂生产办主任；山东红日集团副总经 理，技术中心副主任；中化山东肥业股份有限公司副总经理等职务。2011 年2 月任职于公 司， 2014 年3 月至今任公司副总经理。

截止目前，郑树林先生持有公司股票300,000 股，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 郑树林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 公司已在最高人民法院网查询，郑树林先生不属于“失信被执行人”。

胡兆平先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1966 年8 月出生，毕业于山东化工 学校。胡兆平先生先后担任山东临沂市化工总厂开发办公室主任；山东红日集团技术中心副 主任；贵州西洋肥业有限公司总工程师，副总经理；山东红日阿康化工股份有限公司副总经 理等职务，2011 年1 月至今任职于公司，2011 年3 月至今任公司副总经理。

截止目前，胡兆平先生持有公司股票601,900 股，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

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胡兆平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 公司已在最高人民法院网查询，胡兆平先生不属于“失信被执行人”。

崔彬先生 ，中国国籍，男，无境外永久居留权，1971 年2 月出生，北京交通大学管理 学硕士，非执业资产评估师。崔彬先生曾在北京巴布科克·威尔科克斯有限公司，世纪证券， 太平洋证券担任高级经理，部门负责人等职务。2005 年10 月就职于公司，2007 年10 月至 2010 年10 月任公司职工监事，2008 年1 月至2012 年3 月任公司总经理助理，2012 年3 月 至今任公司董事会秘书，副总经理，2017 年6 月至今任公司董事。

截止目前，崔彬先生持有公司股票300,000股，与持有公司百分之五以上的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 崔彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场 禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公 司已在最高人民法院网查询，崔彬先生不属于“失信被执行人”。

翟际栋先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1964年1月出生。翟际栋先生先历任 中国化建总公司和日本伊藤忠商事株式会社的合资企业-华瀛磷酸有限公司担任董事总经 理，中国-阿拉伯化肥有限公司（SACF）副总经理兼首席经济师、加拿大多伦多上市公司斯 帕尔资源公司首席运营官，以及历任中国磷肥工业协会副会长，中国硫酸工业协会理事，IFA （国际肥料工业协会）农业委员会成员。2013年进入公司，任公司执行副总裁。翟际栋先生 现任IFA（国际肥料工业协会）执行董事，国际肥料协会新型肥料工作组的召集人。

截止目前，翟际栋先生持有公司股票529,700股，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 翟际栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 公司已在最高人民法院网查询，翟际栋先生不属于“失信被执行人”。

徐恒军先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1973年1月出生。徐恒军先生曾在施 可丰化工股份有限公司历任车间主任、常务副总。2007年3月起就职于公司，先后担任生产

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负责人、总经理助理。现任公司执行副总裁，同时兼任菏泽金正大生态工程有限公司董事长、 总经理，河南金正大生态工程有限公司董事长。

截止目前，徐恒军先生持有公司股票28,500股，与持有公司百分之五以上的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 徐恒军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 公司已在最高人民法院网查询，徐恒军先生不属于“失信被执行人”。

杨春菊女士， 中国国籍，女，无境外永久居留权，1983年12月出生，本科学历，法学学 士。2005年7月进入公司，2008年5月至今在公司证券与投资部工作，2012年10月至今任公司 证券事务代表。

截止目前，杨春菊女士持有公司股票49,000股，与持有公司百分之五以上的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 杨春菊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，公司已在最高 人民法院网查询，杨春菊女士不属于“失信被执行人”。

吴涛先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1977 年2 月出生，先后在临沭县审计 事务所、山东同泰会计师事务所临沭分所任职，2008 年1 月进入公司，现任审计中心部门 总监。

截止目前，吴涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴涛先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，公司已在最高人民法院网 查询，吴涛先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人的简历

李杰利先生， 中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年4 月出生。首都经济贸易大 学法学系毕业，法学硕士。2000 年8 月-2001 年10 月，任北京双鹤制药装备有限责任公司 董事长助理；2001 年10 月-2004 年9 月，任华润双鹤药业股份有限公司法律部副经理、经 理；2004 年9 月-2007 年10 月，任北京市中伦律师事务所律师；2007 年10 月-2016 年10 月，任北京市通商律师事务所律师、合伙人；2016 年10 月至今，任北京市京都律师事务所

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高级合伙人。

截止目前，李杰利先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人 之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李杰利 先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人 民法院网查询，李杰利先生不属于“失信被执行人”。

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