Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 14, 2017

金正大生态工程集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三次会议于2017 年7 月14 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独 立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于调整股 票期权激励计划行权价格的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

公司调整股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权激励计划行权 价格调整的规定，我们同意董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整。

独立董事：王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰 二○一七年七月十四日

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