Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 14, 2017

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-055

金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017年7月14日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知 及会议资料于2017年7月3日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、高 义武、陈宏坤、崔彬、独立董事王孝峰现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝 祖强、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过 《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司董事陈宏坤先生、崔彬先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票 期权激励计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非 关联董事参与本议案的表决。

表决情况：赞成 7票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整 股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

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