Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-059

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2016年7月26日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十三次会议。会 议通知及会议资料于2016年7月16日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监 事3名，实到监事3名。监事杨艳、李新柱、赵玉芳现场出席了会议。会议由监事 杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以 下简称《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将本议案提交 公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为控股子公司提供的担保额度是根据控股子公司业务实际 资金需要，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步 提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

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