Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 22, 2016

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-053

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年6月21日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。会 议通知及会议资料于2016年6月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉 洪、高义武现场出席了本次会议，董事陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、 杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决 议：

一、审议通过《关于与合作方共同对宁波梅山保税港区金正大投资有限公司 增资的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于与合 作方共同对宁波梅山保税港区金正大投资有限公司增资的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

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