Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议

相关事项的独立意见

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十四次会议于2016年6月2日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董 事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于为孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

1、截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为405,000万元人民币和 5000万欧元，实际担保余额为65,642.88万元人民币。实际担保余额占公司2015 年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.59%（按合并报表口径计算）和 8.17%（按合并报表口径计算）。其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度 为405,000万元人民币和5,000万欧元，实际担保余额为65,642.88万元人民币。 实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为5.59% （按合并报表口径计算）和8.17%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及 诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司，不存在相关 责任风险。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为405,000万元人民币 和25,000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为50.08%（按 合并报表口径计算，欧元汇率按董事会通知日央行公布的中间汇率计算，以下同） 和73.22%（按合并报表口径计算）。其中公司对全资子公司担保的总额度为 405,000万元人民币和25,000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比 例分别为50.08%（按合并报表口径计算）和73.22%（按合并报表口径计算）。

2、公司在本次担保期内有能力对孙公司Kingenta Investco GmbH经营管理 风险进行控制，并直接分享孙公司Kingenta Investco GmbH的经营成果，同时公 司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。

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此前，由公司为全资子公司担保的银行综合授信业务，被担保的全资子公司都能 如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次为孙公司Kingenta Investco GmbH提供 担保不会对公司产生不利影响。

3、公司本次为孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保是根据孙公司收购 Compo AcquiCo S.à.r.l.旗下Compo GmbH等24家从事家用园艺业务的公司在交割 后生产经营的顺利开展需要，为孙公司Kingenta Investco GmbH提供上述担保符 合全体股东及公司利益。

我们同意本次公司为孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保，同意将本事 项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

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