Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-042

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年6月2日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十四次会议以通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2016 年5月31日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会 议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。分别为董事长万连步、董事张晓 义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一，公司监 事、其他高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知期 限。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

• 1、审议通过《关于为孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》，

• 并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为孙

公司Kingenta Investco GmbH提供担保的公告》。

• 2、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议

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特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一六年六月三日

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