Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

金正大生态工程集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十三次会议于2016 年5 月9 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体 独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于对股 票期权数量及行权价格进行调整的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如 下：

公司调整股票期权激励对象、数量及行权价格，符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备 忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《股票期权激励计划 （草案修订案）》中关于股票期权数量、行权价格调整的规定，我们同意董事会 对股票期权数量及行权价格进行调整。

独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一 二○一六年五月九日

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