Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-036

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016 年5 月9 日9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）在山东省临沭县兴大西街19 号公司会议室召开第三届董事会第二十三次 会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2016 年5 月3 日以电子邮件或直接 送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9 名，实到董事 9 名。董事长万连步，董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次 会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议， 公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下 决议：

1、审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董 事参与本议案的表决。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整 股票期权数量及行权价格的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

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金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

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