Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次会议于2016年3月31日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立 董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股 东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于为全资孙公司 Kingenta Investco GmbH提供担保事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

1、截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为405,000万元，实际担 保余额为59,940.80万元。实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净 资产的比例分别为5.10%（按合并报表口径计算）和7.46%（按合并报表口径计算）。 其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度为405,000万元，实际担保余额为 59,940.80万元。实际担保余额占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比 例分别为5.10%（按合并报表口径计算）和7.46%（按合并报表口径计算）。无逾 期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公 司，不存在相关责任风险。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为405,000万元人民币 和5000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例分别为37.60%（按合 并报表口径计算，欧元汇率按董事会通知日央行公布的中间汇率计算，以下同） 和54.98%（按合并报表口径计算）。其中公司对全资子公司担保的总额度为 405,000万元人民币和5000万欧元，占2015年期末经审计总资产和净资产的比例 分别为37.60%（按合并报表口径计算）和54.98%（按合并报表口径计算）。

2、公司在本次担保期内有能力对全资孙公司经营管理风险进行控制，并直 接分享全资孙公司的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专 项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为全资子公司担保的银行综 合授信业务，被担保的全资子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次

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为全资孙公司提供担保不会对公司产生不利影响。

3、公司本次为全资孙公司提供担保是根据全资孙公司并购交易的需要，对 其提供的担保额度用于确保交易的顺利完成，为全资孙公司提供上述担保符合全 体股东及公司利益。

我们同意本次公司为全资孙公司提供担保，同意将本事项提交公司2016年第 一次临时股东大会审议。

独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一

2016年3月31日

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