Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-023

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年3月31日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会 议通知及会议资料于2016年3月30日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张 晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝祖强、 吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席 了本次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议由董事长万连步先 生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决 议：

1、审议通过《关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部 股份的议案》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于收购 Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份的公告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》， 并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全 资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的公告》。

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3、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日

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