Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-077

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2015年11月19日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2015 年11月9日以电子邮件送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名，分别为董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高 义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一，公司监事以及高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期 权的议案》。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参 与本议案的表决。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整 股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的公告》。

2、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的 议案》。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参 与本议案的表决。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

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具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司

股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的公告》。

• 3、审议通过《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计

• 划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参 与本议案的表决。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消

股票期权计划预留部分相关事项的公告》。

• 4、审议通过《关于向诺贝丰（中国）化学有限公司委派董事的议案》。

• 公司决定委派魏刚先生担任诺贝丰（中国）化学有限公司董事，与诺贝丰（中

• 国）化学有限公司其他董事共同组成董事会。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十七次会议决议

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日

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