Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 15, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-051

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2015年7月15日9时,金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。会议 通知及会议资料于2015年6月27日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓 义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一现场出席 了会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先 生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更公 司农化服务中心项目部分实施地点的公告》。

• 2、审议通过《关于收购新农道电子商务有限公司股权暨关联交易的议案》。 公司董事万连步、张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤系关联董事，已回避表

• 决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于收购新

• 农道电子商务有限公司股权暨关联交易的公告》。

  • 3、审议通过《关于与合作方共同对金正大农业投资有限公司增资的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于与合作

方共同对金正大农业投资有限公司增资的公告》。

• 4、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2015年第一次

临时股东大会审议。

• 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。 5、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2015

年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一五年七月十六日

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