Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 15, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-052

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2015 年7 月15 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）在山东临沭县兴大西街19 号公司会议室召开第三届监事会第十二次会 议。会议通知及会议资料于2015 年6 月27 日以电子邮件或直接送达方式送达 全体监事。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事杨艳女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：变更农化服务中心项目部分实施地点未改变募集资金的实际 用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且有利于公司及 时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,符合公司全体股东的利益。

二、审议通过《关于收购新农道电子商务有限公司股权暨关联交易的议 案》。

公司监事会主席系关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的 表决。

表决情况：赞成2 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：收购新农道暨关联交易符合公司发展战略的要求，有利于公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

司的持续稳定发展；收购新农道涉及的关联交易的定价原则公平、合理，符合 公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。关联交易的审议程序须符合 相关法律、法规、规范性文件的规定。

三、审议通过《关于与合作方共同对金正大农业投资有限公司增资的议 案》。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一五年七月十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==