Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 17, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-035

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2015 年6 月16 日9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 “公司”）在山东省临沭县兴大西街19 号公司会议室召开第三届董事会第十三 次会议。会议通知及会议资料于2015 年6 月10 日以电子邮件或直接送达方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9 名，实到董事9 名。董 事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武现场出席了会议，董事陈宏坤、独 立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监 事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下 决议：

1、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。

董事会决定增补王蓉女士为公司董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员 会委员，并担任薪酬与考核委员会主席（召集人）。决定增补杨一女士为公司 董事会战略委员会委员及提名委员会委员，并担任提名委员会主席（召集 人）。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》。 公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董 事参与本议案的表决。

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表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整

股票期权激励对象、数量及行权价格的公告》。

• 3、审议通过《关于对诺贝丰（中国）化学有限公司增资的议案》。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对诺

贝丰（中国）化学有限公司增资的公告》。

• 4、审议通过《关于设立全资子公司金正大农业投资有限公司的议案》。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立

全资子公司金正大农业投资有限公司的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一五年六月十八日

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