Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-014

金正大生态工程集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015 年4 月15 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到独立董事李志坚、商照聪先生的书面辞职报告。根据党政领导干部在 企业兼职（任职）的有关文件精神，李志坚、商照聪先生提请辞去公司第三届董 事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。李志 坚、商照聪先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于李志坚、商照聪先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，李志坚、商照聪先生的辞职 在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李志坚、商照聪先生将依据 相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员 相关职责。

李志坚、商照聪先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李志坚、商照聪先生在任 职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

二〇一五年四月十七日

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