Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-006

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届董事第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开情况

2015年4月1日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事第十一次会议（临时会 议）。会议通知及会议资料于2015年3月26日以电子邮件或直接送达方式送达全 体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、 解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事祝祖强、李志坚、吕晓 峰、商照聪以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了会 议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决

议：

• 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

• 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

• 2、审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》。

公司将在兴业银行股份有限公司临沂分行新增募集资金专项账户，用于农化 服务中心项目的募集资金存储和使用。

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表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于向新疆农资集团阿克苏农佳乐科技肥业有限责任公司委

派董事、监事的议案》。

公司将委派解玉洪、朱孟兴、杨春菊任新疆农资集团阿克苏农佳乐科技肥业 有限责任公司为董事，委派赵玉芳为该公司监事，任职日期自新疆农资集团阿克 苏农佳乐科技肥业有限责任公司工商变更完成之日起计。

表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一五年四月二日

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