Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-007

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2015年4月1日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第九次会议。会议通知及 会议资料于2015年3月26日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到 监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大 生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》。

监事会认为：公司本次变更农化服务中心项目投资主体并授权山东金正大农 业科学研究院有限公司董事会审批每个农化服务中心的建设方案，不属于募投项 目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质 性影响。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会 二〇一五年四月二日

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