Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 2, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-081

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2014年12月1日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第十次会议。会议通 知及会议资料于2014年11月21日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、 解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事祝祖强、李志坚、吕晓 峰、商照聪以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下决 议：

• 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

• 2、审议通过《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案》。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计

划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

本议案的表决。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定以及公司2014年第五次临时 股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意 确定2014年12月1日为授予日，授予235名激励对象1,990万份股票期权。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于股票期 权激励计划授予股票期权相关事项的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2