Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 18, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-072

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2014年9月18日13时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在北京市朝阳区中环世贸公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通知及 会议资料于2014年9月17日以书面通知及电子邮件的方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事陈宏坤、独 立董事祝祖强现场参加了本次会议，董事张晓义、解玉洪、高义武、独立董事李 志坚、吕晓峰、商照聪以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高 级管理人员以通讯的方式列席了本次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决及通讯表决的方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2014年 非公开发行股票募投项目经济效益测算的补充说明》及《关于2014年非公开发行 股票预案（修订稿）》。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

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