Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-063

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2014年8月25日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第六次会议。会议通知 及会议资料于2014年8月14日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应 到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正 大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议 案》，并同意将本议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股 权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议

特此公告。

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