Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-062

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2014年8月25日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第七次会议。会议通 知及会议资料于2014年8月14日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及 高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、 解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事祝祖强、李志坚、吕晓峰现场出席了本次会 议，独立董事商照聪以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决 议：

1、审议通过《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》， 并同意提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参 与本议案的表决。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金正大生态工程 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要、《关于股票期权 激励计划（草案修订案）的修订说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《金正大生态工程集团股份有限公司独立董事关于公司 股票期权激励计划（草案修订案）的独立意见》。

• 2、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年9月15日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

召开公司2014年第五次临时股东大会。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2014

年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日

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