Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 27, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-029

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2014年4月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简 称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董 事会第三次会议。会议通知及会议资料于2014年4月15日以电子邮件 或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤及 独立董事吕晓峰现场出席了本次会议，董事解玉洪、独立董事祝祖强、 李志坚、商照聪以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式 形成如下决议：

一、审议通过《2014年第一季度报告》全文及正文。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 《2014年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告》正文登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举陈宏坤先 生为公司副董事长，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之 日起计算。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于确定副总经理郑树林薪酬的议案》，副总经 理郑树林的薪酬确定为76万元/年（税前）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

《关于在香港设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

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