Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 20, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-015

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2014年3月19日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司三楼会议室召开第三届监事会第一次会议。会议 通知及会议资料于2014年3月19日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3 名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态 工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事杨艳女士为公司监事会主席，任期与本届监事任期相同，自本次监 事会通过之日起开始计算。

表决情况：赞成 3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

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