Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 3, 2014

金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十二次会议于2014年3月1日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董 事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司董事会换届选举事项进 行了认真审核，发表独立意见如下：

1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的提名已征得 被提名人本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名委员会审查，提名程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效；

2、本次提名万连步、张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤为公司第三届董事 会非独立董事候选人，提名祝祖强、李志坚、吕晓峰、商照聪为公司第三届董事 会独立董事候选人，上述候选人均具备相关法律法规所规定的上市公司董事任职 资格，未发现有、也未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；

3、经审查，我们认为上述独立董事候选人具备担任独立董事的相应条件， 具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其他 相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。

因此，同意上述董事候选人的提名，公司需将上述独立董事候选人资料报送 深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2014年第二次临时 股东大会审议。

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