Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 5, 2013

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2013-025

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2013年8月2日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。会议通 知及会议资料于2013年7月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9 名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独 立董事于长春、白由路、修学峰现场出席了本次会议，独立董事张秋生以通讯的 方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式，形成如下 决议：

• 1、审议通过了公司《2013半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2013半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2013半年度报告》摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、审议通过了公司《关于2013年半年度募集资金实际存放与使用情况的专 项报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2013

年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3、审议通过了《关于向全资子公司德州金正大生态工程有限公司委派董事 和监事的议案》，公司将委派宋承国、闫大鹏、李仲明、李计国、冯霞为德州金 正大生态工程有限公司董事，委派刘长萍、宋宜华为德州金正大生态工程有限公 司监事，与职工监事于化龙共同组成监事会。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议 特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会 二〇一三年八月六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==