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Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013
Mar 25, 2013
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Board/Management Information
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山东金正大生态工程股份有限公司 2012年度独立董事述职报告
白由路
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规及《公司章程》的规定，在2012 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽 责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利 益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易 所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，将2012 年度本人履行职责情况汇 报如下：
一、 出席会议情况
2012年度，公司共召开7次董事会，3次股东大会。因公出国，本人未能出席 公司第二届董事会第十五次会议，已向董事会请假，报告期内，本人出席了6次 董事会，3次股东大会，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
二、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2012 年度 就以下事项发表了独立意见：
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1、2012 年3 月2 日，就公司第二届董事会第九次会议下列事项发表独立意
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见：
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（1）关于公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见；
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（2）独立董事关于公司2011 年度关联交易的审核意见；
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（3）关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
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（4）关于公司2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
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（5）关于续聘会计师事务所的独立意见；
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（6）关于聘任崔彬先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见；
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（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
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2、2012 年5 月28 日，就公司第二届董事会第十一次会议《关于为全资子
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公司贵州金正大生态工程有限公司提供担保》发表了独立意见。
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3、2012 年7 月20 日，就公司第二届董事会第十二次会议的《关于制定<利
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润分配管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司<未来三 年（2012 年—2014 年）股东回报规划>的议案》发表了独立意见。
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4、2012 年8 月10 日，就公司第二届董事会第十三次会议下列事项发表独
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立意见：
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（1）关于公司与关联方资金往来情况的独立意见；
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（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
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三、专业委员会履职情况
- 报告期内，本人担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 1、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议2 次，参与讨论和制定2012 年的年度 经营目标及公司的对外投资计划，对公司的对外投资提出了有益建议。
- 2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加1 次薪酬委员会会议，审议公司高级管理人员2011 年 度履职情况以及年度绩效考核报告。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2012 年度公司生产经 营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核 查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的 合法权益。并利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交 流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解
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公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈， 深入了解公司生产经营状况。
2、2012 年年报工作情况
在公司 2012 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了高管层对今 年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、 年审注册会计师进行了充分、有效沟通，了解掌握2012 年年报审计工作安排及 审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现 的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公 司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
4、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认 真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业 知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法 权益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计 机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上为独立董事白由路在2012 年度履行职责情况的汇报，请审议。
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