Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 16, 2012

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-042

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2012年10月12日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下 简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董 事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2012年10月8日以电子邮 件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、 陈宏坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议， 公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连 步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过了公司《2012年第三季度报告》全文及正文。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司《2012年第三季度报告》全文及正文。

• 2、审议通过了《关于对全资子公司贵州金正大生态工程有限公

司增资的议案》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司《关于对全资子公司贵州金正大生态工程有限公司增资的公 告》。

• 3、审议通过了《关于公司更换证券事务代表的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司《关于更换证券事务代表的公告》。

• 4、审议通过了《关于向北京金正大控释肥研究院有限公司委派

• 董事的议案》。

因北京金正大控释肥研究院有限公司董事胥晓国女士申请辞职， 公司董事会委派孙磊先生为北京金正大控释肥研究院有限公司第二 届董事会董事，任期至北京金正大控释肥研究院有限公司第二届董事 会任期届满时止。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 5、审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披

• 露管理制度>的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  • 6、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

的公司《对外提供财务资助管理制度》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会 二〇一二年十月十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==