Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

山东金正大生态工程股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

作为山东金正大生态工程股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关 规定，我们秉承实事求是、公正客观的原则，基于独立判断的立场，按照中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于 转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》的有关 规定，认真审阅了相关资料，就公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于制 定<利润分配管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司< 未来三年（2012—2014年）股东回报规划>的议案》，发表独立意见如下：

公司制定《利润分配管理制度》、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》 及修订的《公司章程》利润分配政策，其内容符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续性发展的要求， 在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合 的方式分配利润，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分重视投资者特别是 中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护广大投资者提别是中小投资者的 合法权益。

公司制定《利润分配管理制度》、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》 及修订的《公司章程》利润分配政策的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，我们同意公司董事会审议通过上述三项议案，并同意将上述议案提交公 司2012年第二次临时股东大会审议。

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