Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

山东金正大生态工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

于长春

各位股东及股东代表：

本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”) 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在2011 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席2011 年度 的相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东 利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交 易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2011 年度本人 履行职责情况汇报如下：

一、 出席会议情况：

2011年度，公司共召开7次董事会，本人作为独立董事出席会议

情况如下：

姓名	本年应参加	亲自出席	委托出席	缺席 （次）	投票情况
	董事会次数	（次）	（次）		（反对次
					数）
于长春	7	7	0	0	0

2011 年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出

异议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

二、专业委员会履职情况

报告期内，本人任董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。 （1）审计委员会

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报告期内，本人召集并主持召开了4 次审计委员会会议，审议公 司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专 项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内 部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2011 年内审工 作报告及2012 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了 有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构2011 年度审计 工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务有限公司在对公司2011 年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具 备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作。

（2）提名委员会

报告期内，本人参加提名委员会会议5 次，对公司拟聘任的高管 进行提名审查，并根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进 行审查。

三、 发表独立意见情况

本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决， 2011 年度就以下事项发表了独立意见：

• 1、2011 年3 月18 日，就公司第二届董事会第二次会议下列事

• 项发表独立意见：

• （1）关于公司2010 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的

• 独立意见；

  • （2）独立董事关于公司2010 年度关联交易的审核意见；

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• （3）关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的

• 独立意见；

  • （4）关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；

  • （5）关于聘任公司副总经理的独立意见；

  • （6）关于续聘会计师事务所的独立意见；

  • （7）关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；

• （8）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建

• 设120 万吨/年硝基复合肥项目的独立意见。

• 2、2011 年8 月15 日，就公司第二届董事会第六次会议下列事

• 项发表独立意见：

  • （1）关于公司与关联方资金往来情况的独立意见；

  • （2）关于公司对外担保情况的独立意见。

• 3、2011 年10 月15 日，就公司第二届董事会第八次会议《关于

• 变更部分超募资金使用用途》发表了独立意见。

四、现场办公及检查情况

报告期内，本人密切关注公司的经营情况和财务状况同时，利用 召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情 况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关 工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够 做到及时了解和掌握。

五、年报工作情况

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在公司2011 年年报及相关资料的编制过程中，本人严格按照《独 立董事工作制度》及《审计委员会年报工作制度》的要求，与公司高 管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况， 听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安 排及具体进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范 围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，并与年审会计师会面， 就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告真实、准 确、完整的反映公司情况，并督促会计师事务所及时提交审计报告。 六、其他工作

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘 请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：yucc@mail.nai.edu.cn

2011年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年 里，本人将更加尽职尽责，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事 作用，切实维护中小股东的合法权益。

以上为独立董事于长春在2011 年度履行职责情况的汇报，请审 议。

述职人：于长春

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