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Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012
Mar 5, 2012
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Board/Management Information
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山东金正大生态工程股份有限公司 2011年度独立董事述职报告
张秋生
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公 司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定， 在2011 年度工作中，积极参加了2011 年度的相关会议，认真审议董 事会的各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，努力维 护公司整体利益、维护全体股东利益特别是中小股东的利益。现根据 中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指 引》的要求，现将2011 年度本人履行职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况：
2011年度，公司共召开7次董事会，本人作为独立董事出席会议
情况如下：
| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席 （次） | 投票情况（反对次数） |
|---|---|---|---|---|---|
| 张秋生 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2011 年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异
议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员及战略委员会委员。
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（1）薪酬与考核委员会
报告期内，本人召集并主持召开1 次薪酬委员会会议，审议公司 高级管理人员2010 年度履职情况以及年度绩效考核报告。 （2）审计委员会
本人参加了4 次审计委员会会议，就公司季度报告和年度报告的 编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门2011 年审计工 作报告和2012 年审计工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的 问题督促整改。
（3）战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议4 次，参与讨论和制定2011 年的年度经营目标及公司的对外投资计划，对公司的对外投资提出了 有益建议。
三、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决， 2011 年度就以下事项发表了独立意见：
-
1、2011 年3 月18 日，就公司第二届董事会第二次会议下列事
-
项发表独立意见：
-
（1）关于公司2010 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的
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独立意见；
-
（2）独立董事关于公司2010 年度关联交易的审核意见；
-
（3）关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的
-
独立意见；
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-
（4）关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
-
（5）关于聘任公司副总经理的独立意见；
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（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
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（7）关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
-
（8）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建
-
设120 万吨/年硝基复合肥项目的独立意见。
-
2、2011 年8 月15 日，就公司第二届董事会第六次会议下列事
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项发表独立意见：
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（1）关于公司与关联方资金往来情况的独立意见；
-
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
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3、2011 年10 月15 日，就公司第二届董事会第八次会议《关于
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变更部分超募资金使用用途》发表了独立意见。
四、日常工作情况
作为公司独立董事，我按照法律、法规和公司章程规定，认真履 行职责，积极参加公司的董事会会议及各专门委员会会议，在决策过 程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立客观的立场参与 公司重大事项的决策。报告期内，本人利用各种机会对公司进行了实 地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况， 并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营 形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公 司生产经营状况。充分发挥独立董事的作用，积极维护中小投资者利 益。
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五、2011 年年报工作情况
在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了 高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇 报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，了 解掌握2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相 关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟
通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘 请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：[email protected]
2012 年，我将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独 立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立作用，维护 公司股东尤其是中小股东的权益不受侵害。
以上为独立董事张秋生在2011 年度履行职责情况的汇报，请审 议。
述职人：张秋生
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