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Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012
Mar 5, 2012
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Board/Management Information
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山东金正大生态工程股份有限公司 2011年度独立董事述职报告
白由路
各位股东及股东代表：
本人作为山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”) 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在2011 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小 股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上 市公司董事行为指引》的要求，将2011 年度本人履行职责情况汇报 如下：
一、 出席会议情况：
2011年度，公司共召开7次董事会，本人作为独立董事出席会议
情况如下：
| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席 （次） | 投票情况（反对次数） |
|---|---|---|---|---|---|
| 白由路 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
注：因公出国，未能出席公司第二届董事会第五次会议，委托独立董事修学峰 女士代为表决。
2011 年度，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异
议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、 发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，
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2011 年度就以下事项发表了独立意见：
-
1、2011 年3 月18 日，就公司第二届董事会第二次会议下列事
-
项发表独立意见：
-
（1）关于公司2010 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的
-
独立意见；
- （2）独立董事关于公司2010 年度关联交易的审核意见；
-
（3）关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的
-
独立意见；
-
（4）关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
-
（5）关于聘任公司副总经理的独立意见；
-
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
-
（7）关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
-
-
（8）关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建
-
设120 万吨/年硝基复合肥项目的独立意见。
-
2、2011 年8 月15 日，就公司第二届董事会第六次会议下列事
-
项发表独立意见：
-
（1）关于公司与关联方资金往来情况的独立意见；
-
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
-
3、2011 年10 月15 日，就公司第二届董事会第八次会议《关于
-
变更部分超募资金使用用途》发表了独立意见。
- 三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
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（1）战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议4 次，参与讨论和制定2011 年的年度经营目标及公司的对外投资计划，对公司的对外投资提出了 多项有益建议。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加1 次薪酬委员会会议，审议公司高级管理人 员2010 年度履职情况以及年度绩效考核报告。
四、日常工作情况
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2011 年度 公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项 情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。并利用各种机会对公司 进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部 运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临 的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈， 深入了解公司生产经营状况。
五、2011 年年报工作情况
在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了 高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇 报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，了 解掌握2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相 关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟
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通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘 请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：[email protected]
以上为独立董事白由路在2011 年度履行职责情况的汇报，请审
议。
述职人：白由路
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