Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 18, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-053

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

2011年10月15日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下 简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董 事会第八次会议。会议通知及会议资料于2011年10月9日以电子邮件 或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、 陈宏坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议， 公司监事杨艳、李广涛、郝爱玲以及其他高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2011年第三季度季度报告的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2011年第三季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2011年第三季度季度报告正 文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、

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上海证券报、证券日报、证券时报。

二、审议通过了《关于设立全资子公司山东省复合肥料工程研究 中心有限公司的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同 意提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司拟对《股东大会议事规则》增加第八十四条及第八十五条， 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

四、审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途的议案》，并 同意提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

五、审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议 案》。

公司董事会决定于2011年11月3日上午9:30在山东省临沭县兴大 西街19号公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

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