Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-048

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年9月27日上午9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以 下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届 董事会第七次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2011年9月 20日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人 员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、 解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学 峰出席了本次会议，公司监事杨艳、李广涛、郝爱玲以及其他高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 规定。

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落 实”专项活动的整改计划》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、审议通过了《关于签署<委托代办股份转让协议>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于“切实整改公司治理常见问题”的自查报 告及整改计划》。

根据中国证监会山东监管局《关于切实整改公司治理常见问题的 监管函》([2011]4号)通知的要求，公司积极成立了公司治理专项工作 小组，并安排专人对照《山东辖区上市公司治理常见问题》逐条进行 自查，就发现的问题制定了整改计划，并编制了《关于“切实整改公 司治理常见问题”的自查报告及整改计划》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

六、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

七、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管 理制度>的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 八、审议通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》。

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表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 九、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十、审议通过了《关于向子公司山东金正大农业科学研究院有限 公司委派监事的议案》。

委派郝爱玲女士担任全资子公司山东金正大农业科学研究院有 限公司监事，任期至山东金正大农业科学研究院有限公司本届监事任 期届满时止。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于设立全资子公司云南金正大投资有限公 司的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十八日

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