Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 17, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-037

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

2011年8月15日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简 称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事 会第六次会议。会议通知及会议资料于2011年8月4日以电子邮件或直 接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名， 实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏 坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议，公 司监事杨艳、李广涛、郝爱玲以及其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2011 年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2011年半年度报告摘要》登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、上海

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证券报、证券日报、证券时报。

2、审议通过了《关于设立全资子公司贵州金正大生态工程有限 公司的议案》。

为使公司继续保持在国内复合肥、缓控释肥的龙头地位，逐步实 施一体化发展战略，公司将通过延伸产业链，逐步提高自身的综合竞 争力，为公司实现全国战略扩张布局奠定基础，为此，公司拟出资 50,000万元在贵州设立全资子公司贵州金正大生态工程有限公司（以 下简称 “贵州公司”），并委派万连步、解玉洪、崔彬任贵州公司 董事，委派杨艳任贵州公司监事。贵州公司设立后，将通过新建、收 购、租赁、合作等方式整合当地资源，打造磷资源循环经济产业园， 实现产业链向上游延伸的纵向扩张。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 3、审议通过了《关于设立全资子公司辽宁金正大生态工程有限 公司的议案》。

为使公司继续保持国内复合肥、控释肥行业龙头地位，实现全国 的合理生产布局，继续扩大公司在东北地区的市场份额，更好的贴近 客户，降低公司产品的生产和运输成本，提升公司的竞争力，公司拟 出资10,000万元在辽宁设立全资子公司辽宁金正大生态工程有限公 司（以下简称 “辽宁公司”），并委派万连步、崔彬、杨官波任辽 宁公司董事，委派杨艳任辽宁公司监事。辽宁公司设立后，将通过新 建复合肥生产线以及收购、租赁等方式整合当地资源，就地生产销售，

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降低运输成本，实现低成本的规模扩张。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会 二〇一一年八月十六日

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