Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-019

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2011 年 4 月 2 日上午 9 时，山东金正大生态工程股份有限公司 （以下简称“公司”）在北京市中环世贸中心C 座32 层会议室召开 第二届董事会第三次（临时）会议。会议通知及会议资料于 2011 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到 董事9 名。董事万连步、张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤，独立董 事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议。会议由董事长 万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东金正大生态工 程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式审议通过了《关 于出资设立全资子公司河南金正大生态工程有限公司的议案》。

同意公司出资6,000 万元人民币在河南设立全资子公司河南金 正大生态工程有限公司（以下简称“河南公司”），并委派徐恒军、 崔彬、李现才任河南公司董事，委派叶新友任河南公司监事。河南公 司设立后，将通过租赁、收购或新建等多种方式从事复合肥、控释肥

及其他新型肥料的生产经营。

表决结果：9 票同意，0 反对，0 票弃权。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

2011 年4 月6 日