Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-009

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2011年3月18日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简 称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事 会第二次会议。会议通知及会议资料于2011年3月7日以电子邮件或直 接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名， 实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏 坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议。公 司监事杨艳、李广涛、郝爱玲以及其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 一、审议通过《2010年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》，并同意提交公司2010

年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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的公司《2010年年度报告》董事会工作报告章节。

公司独立董事于长春先生、白由路先生、张秋生先生、修学峰女 士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并拟在公司2010 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2010年度财务决算报告》，并同意提交公司2010 年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司《2010年度财务决算报告》。

四、审议通过《2010年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2010 年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2010 年年度报告》全文登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2010年年度报告摘要》登载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

五、审议通过《2010年度利润分配方案》。

根据大信会计师事务有限公司出具的山东金正大生态工程股份 有限公司（以下简称“公司”）审计报告（大信审字[2011]第3-0054 号），2010 年母公司实现归属上市公司股东的净利润210,011,935.39 元，根据公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金21,001,193.54 元，本次可供股东分配的净利润为521,541,724.67 元。截止2010 年

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• 12 月31 日，公司资本公积金余额为1,310,844,592.90 元。 本着公司发展与股东利益兼顾原则，2010年度利润分配预案为：

• 以2010年12月31日公司总股本70,000万股为基数，按每10股派发现金 红利1.00元（含税），共计分配现金红利7,000万元，尚未分配的利润 为451,541,724.67元，结转以后年度分配。

• 本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

• 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 六、审议通过《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专

• 项报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

• 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

• 七、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》，并同意提交

• 公司2010年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《2010年度内部控制自我评价报告》。

• 八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

• 公司董事会聘任胡兆平先生担任副总经理，任期至本届董事会任

• 期届满时止，并确定胡兆平先生2011年度薪酬为76万元（税前）。胡 兆平先生个人简历见附件。

• 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

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• 同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011 年度审计机构，

• 聘期一年，年度审计费用不超过人民币60 万元。

• 本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

• 同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人

• 民币92 亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑 汇票、信用证、中长期票据等业务；以及为办理上述业务而提供公司 的土地、房屋抵押担保。

• 本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

• 同意公司2011 年度为全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司

• 合计最高额度不超过43 亿元的银行综合授信业务提供担保，为全资 子公司山东金大地化肥有限公司合计最高额度不超过1.5 亿元的银 行综合授信业务提供担保。

• 本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

• 十二、审议通过《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公

• 司增资暨建设120 万吨/年硝基复合肥项目的议案》。

• 同意用超募资金 189,221,186.35 元和公司自有资金

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• 559,178,813.65 元对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增 资，用于建设120 万吨/年硝基复合肥项目。

• 本议案尚需提交公司2010 年度股东大会审议。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设 120 万吨/年硝基复合肥项目的公告》。

十三、审议通过《关于制订公司<年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

• 十四、审议通过《关于制订公司<对外信息报送和使用管理制度>

• 的议案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《对外信息报送和使用管理制度》。

• 十五、审议通过《关于制订公司<投资者调研接待工作管理办法>

• 的议案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《投资者调研接待工作管理办法》。

• 十六、审议通过《关于制订公司<重大信息内部报告制度>的议

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案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《重大信息内部报告制度》。

• 十七、审议通过《关于制订公司<子公司管理制度>的议案》。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 的公司《子公司管理制度》。

• 十八、审议通过《关于召开公司2010 年度股东大会的议案》。

• 公司董事会决定于2011 年4 月12 日上午9:30 在山东省临沭县

兴大西街19 号公司会议室召开公司2010 年度股东大会。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公司《关于召开2010 年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

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附件：胡兆平先生个人简历

胡兆平先生：中国国籍，男，1966 年8 月出生，毕业于山东化 工学校，贵州大学客座教授、研究生导师。胡兆平先生先后担任山东 临沂市化工总厂开发办公室主任；山东红日集团技术中心副主任；贵 州西洋肥业有限公司总工程师、副总经理；山东红日阿康化工股份有 限公司副总经理等职务。2011 年1 月12 日始任职于山东金正大生态 工程股份有限公司。

截止目前，胡兆平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以 上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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