Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 12, 2010

山东金正大生态工程股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人山东金正大生态工程股份有限公司首届董事会现就提名 于长春、白由路、张秋生、修学峰为山东金正大生态工程股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东金正 大生态工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关 系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东金正 大生态工程股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，提名人认 为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合山东金正大生态工程股份有限公司章程规定的任职条 件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东金正大 生态工程股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也 不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东金正大生 态工程股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名 股东中自然人股东；

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（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东金正大生 态工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上 市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为山东金正大生态工程股份有限公司或其附 属企业、山东金正大生态工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与山东金正大生态工程股份有限公司及其附 属企业或者山东金正大生态工程股份有限公司控股股东及其附属企 业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股 股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》 的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管 理干部；

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九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职 务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括山东金正大生态工程股份有限公司在内，被提名人兼任 独立董事的上市公司数量不超过5家，在山东金正大生态工程股份有 限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，山东金正大生态工程股份有限公司董事 会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会 计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的处分。

提名人：山东金正大生态工程股份有限公司

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附：

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

于长春先生，中国国籍，男，1952 年2 月出生，北京国家会计学院教研中 心主任，会计学教授，博士生导师，1997 年国务院特殊津贴获得者；并任中国 会计学会理事、中国成本研究会理事、中国会计教授会理事、中国总会计师协会 副秘书长及常务理事；兼任首都经济贸易大学会计学院特聘教授。

截止2010 年10 月8 日，于长春先生未持有公司股票，与持有公司百分之五 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

白由路先生，中国国籍，男，1961 年11 月出生，土壤学博士。现任中国农 业科学院农业资源与农业区划研究所研究员，博士生导师，植物营养与肥料研究 室主任、国家测土施肥实验室主任、农业部测土配方施肥技术专家组专家、中国 植物营养与肥料学会常务理事、中国植物营养与肥料学会化学肥料专业委员会主 任、中国土壤学会盐碱土专业委员会委员、北京市土壤学会肥料与施肥技术专业 委员会主任、全国专业标准化技术委员会委员等职务。

截止2010 年10 月8 日，白由路先生未持有公司股票，与持有公司百分之五 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

张秋生先生，中国国籍，男，1968 年8 月出生，北京交通大学经济管理学 院教授、博士生导师，北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主任、北京交通 大学基础产业研究中心主任，注册会计师、注册税务师。

截止2010 年10 月8 日，张秋生先生未持有公司股票，与持有公司百分之五 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

修学峰女士，中国国籍，女，1968 年6 月出生，毕业于青岛化工学院有机 化工专业，中国磷肥工业协会秘书长。

截止2010 年10 月8 日，修学峰女士未持有公司股票，与持有公司百分之五

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以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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