Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

May 6, 2022

证券代码：002470 证券简称：ST 金正 公告编号：2022-056

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日 披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，经事后核查，因工作人员失误， 上述公告中的部分内容需予以补充更正，现对有关信息补充更正如下：

更正前：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席2022年5月26日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2021年年度 股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股 受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打
提案编码	提案名称	勾的栏目可以	同意	反对	弃权
		投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	2021 年度董事会工作报告	√

2.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.00	2021年度监事会工作报告2021年度财务决算报告《2021年度报告》全文及其摘要2021年度利润分配方案2021年度内部控制自我评价报告关于续聘会计师事务所的议案关于公司向银行申请授信融资的议案关于2021 年度日常关联交易确认及2021 年度日常关联交易预计的议案关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案关于2021 年度计提减值准备及核销坏账的议案	√√√√√√√√√√

更正后：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席2022年5月26日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2021年年度 股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股 受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	《2021年度报告》全文及其摘要	√
5.00	2021年度利润分配方案	√
6.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司向银行申请授信融资的议案	√
9.00	关于2021 年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案	√
11.00	关于2021 年度计提减值准备及核销坏账的议案	√

除以上更正外，公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》的其他内容不

变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日