Kingclean Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 7, 2018

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-038

莱克电气股份有限公司

关于2018 年第一次临时股东大会延期暨 增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2018 年第一次临时股东大会

3. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 13 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603355	莱克电气	2018/9/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》发布了《莱克电气股份有限公司关于召开 2018 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-035 ），公司将于 2018 年 9 月 13 日采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

2018 年 8 月 27 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于

公司 2018 年半年度利润分配的预案》，同时审议通过了《关于召开公司2018 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第一次 临时股东大会审议《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》。

2018 年 9 月 6 日，公司收到股东莱克（苏州）投资有限公司（持有公司 45.79% 的股份）提交的《关于增加公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的通知》。 为提高决策效率，减少股东大会召开次数，提请公司董事会将《关于延长公开发 行A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对 董事会办理本次公开发行A 股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案》 以临时提案的方式提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《股份大会议事规则》等有关规定：单独或 者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案 并书面提交董事会。为此，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于延期召开公司 2018 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》，同意将原 定于2018 年9 月13 日召开的2018 年第一次临时股东大会延期至2018 年9 月 21 日召开，股权登记日不变仍为2018 年9 月7 日，并审议了《关于延长公开发 行A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对 董事会办理本次公开发行A 股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案》。

本次增加临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司董事会同意公司2018 年第一次临时股东股东大会延期召开并增加审 议《关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于 提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A 股可转换公司债券并上市有关 事宜授权期限的议案》。除增加上述事项变更外，《莱克电气股份有限公司关于召 开2018 年第一次临时股东大会的通知》其他事项不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 9 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年9 月21 日

至2018 年9 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2018 年半年度利润分配的预案》	√
2	《关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》	√
3	《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公 开发行A 股可转换公司债券并上市有关事宜授 权期限的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1 项议案已于2018 年8 月27 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。 详见公司于2018 年8 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。

上述第2 项和第3 项已于2018 年9 月7 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通 过。详见公司于2018 年9 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。

• 2、 特别决议议案：2、3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会 2018 年9 月8 日

附件1：授权委托书

授权委托书

莱克电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年9 月21 日召开的贵公司第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2018 年半年度利润分配的预案》
2	《关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》
3	《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公 开发行A 股可转换公司债券并上市有关事宜授 权期限的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。