Kingclean Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 26, 2015

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015- 037

莱克电气股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年7月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年7 月13 日 14 点30 分 召开地点：江苏省苏州新区向阳路 1 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年7 月13 日

至2015 年7 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司及其子公司向银行申请授信额度的 议案	√
2	关于公司及其子公司追加使用自有资金进行 现金管理额度的议案	√
3	关于选举王学军为公司独立董事的议案	√
4	关于选举刘凤委为公司独立董事的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经于2015 年6 月26 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、 公司第三届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2015 年6 月27 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上进行了披露。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603355	莱克电气	2015/7/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间： 2015 年7 月10 日 上午8:30-11:30，下午：13:00-17:00 2、登记方式：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法 人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（ 2 ）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他 能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持 有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（ 3 ）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公 司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联 系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（ 4 ）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3 、登记地点：

莱克电气股份有限公司 证券事务部 地址：苏州新区向阳路 1 号

联系人：胡楠

电话： 0512-68415208

传真： 0512-68252408 转 909 邮编： 215009

六、 其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用； 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会 2015 年 6 月 27 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

莱克电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年7 月13 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及其子公司向银行申请授 信额度的议案
2	关于公司及其子公司追加使用自有 资金进行现金管理额度的议案
3	关于选举王学军为公司独立董事的 议案
4	关于选举刘凤委为公司独立董事的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。