Kingclean Electric Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-061

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2021 年12 月16 日以邮件形式发出会议通知，并于2021 年12 月21 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名，符合召开董事会会议的 法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于调整公司2021 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对调整公司 2021 年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表 决。

（二）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票及调整回购价格的议案》

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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回 避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021 年12 月22 日

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