Kingclean Electric Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-062

莱克电气股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2021 年12 月16 日以邮件形式发出会议通知，并于2021 年12 月21 日在公司会 议室以现场方式召开，会议应到监事3 名，实际到监事3 名。会议由监事会主席 徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于调整公司2021 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予刘波和黄立军2 名激励对象因个人原因离 职，不再符合激励条件，公司监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的共计28,000 股限制性股票，回购价格为8.94 元/股加银行同期存款利 息之和。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公 告》。

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表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2021 年 12 月22 日

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